公告日期：2025-04-25

盈峰环境科技集团股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日
以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第十届监事会第九次会议的通知。
会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司总部会议室召开，会议由赖智耀先生
主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

经各位监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《公司 2024 年年度报告》及其摘要已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024 年度监事会工作报告》。

三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2024 年度财务决算报告》。

四、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度利润分配预案》。

五、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年第一季度报告》。

六、审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

七、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。

八、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度工作情况，并经公司董事会审计委员会审议，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及
年度审计的一致性，提请股东大会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

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