公告日期：2025-04-25

盈峰环境科技集团股份有限公司

2024年度第十届独立董事述职报告

2024年度，本人作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第十届独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人李映照，1962年出生，博士学位，2023年1月至今任公司独立董事。原华南理工大学工商管理学院会计学教授，研究生导师，2023年退休。现任广东天龙科技集团股份有限公司独立董事，南海农商银行股份有限公司外部监事。曾任广州友谊集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司等上市公司独立董事。

经自查，本人在任职公司独立董事期间，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年1月1日至2024年12月31日(以下称为“报告期”)，公司共召开了四
次董事会会议、一次股东大会。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人作为独
立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义
务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情
况。本人对董事会及股东大会审议议案及公司其它事项没有提出异议。

本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

本报告期 实 际 出 席 委 托 是否连续

独立董事 任职状态 应参加董 董 事 会 次 出 席 缺 席 两次未亲 出席股东

姓名 事会次数 数（现场/ 次数 次数 自参加会 大会次数

通讯式） 议

李映照 在职 4 4 0 0 否 1

本人主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作，就公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，与公司高管、内部审计部、财务部等有关人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，积极运用自身的知识背景，为董事会做出正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年度，公司共召开一次股东大会，本人列席了本次会议，听取股东特别是中小股东的意见和建议，与股东进行充分沟通和交流，进一步改进和提高了工作水平和效率。并对会议的召开及披露情况均保持了密切关注，及时了解决议相关内容的执行情况。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议的履职情况

1、董事会专门委员会

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各专门委员会工作规则行使职权，就专业性事项进行研究并提出合理化建议，供董事会决策参考。本人担任公司第十届董事会审计委员会主任委员，第十届董事会提名委员会委员，2024年度主要履职情况如下：

本人作为公司审计委员会主任委员，2024年度主持召开五次审计委员会会议，公司董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、公司内部控制评价报告、内部控制审计报告、内部控制年度工作方案、公司续聘会计师事务所、会计政策变更、制定相关制度等议案与审计机构进行了专门沟通、认真审议并通过相关议案。

本人作为公司提名委员会委员，2024年度参与两次提名委员会会议，公司提名委员会对公司补选非独立董事、聘任公司高级管理人员等议案进行了审核，认为提名候选人均具备担任上市公司董事、高级管理人员职务的专业知识、能力和资质，能够胜任相关职责的要求，同意通过公司提名委员会会议审

2、独立董事专门会议

2024年，公司共召开两次独立董事专门会议。本人积极参与公司独立董事相关沟通会，对会议中相关关联交易议案、拆借资金、注销回购股份暨减少注册资本、股权激励相关议案等发表了专业意见，并审议通过相关议案。报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施……
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