公告日期：2002-03-27

　　　　　　　　　　 天津水泥股份有限公司二○○一年年度报告

　　重要提示

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　目录

　　一、公司基本情况

　　二、会计数据和业务数据摘要

　　三、股本变动及股东情况

　　1、股份变动情况表

　　2、股票发行与上市情况

　　3、公司前10名股东持股情况

　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

　　1、基本情况

　　2、年度报酬情况

　　3、公司员工情况

　　五、公司治理结构

　　1、公司治理结构

　　2、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

　　六、股东大会情况

　　1、股东大会的通知、召集、召开情况

　　2、股东大会决议及决议披露情况

　　七、董事会报告

　　1、主要业务的范围及其经营状况

　　2、供应商、客户情况

　　3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

　　4、公司投资情况

　　5、新年度的经营计划

　　6、董事会日常工作

　　7、利润分配预案情况

　　八、监事会报告

　　1、监事会的工作情况

　　2、公司依法运作情况

　　3、检查公司财务情况

　　4、募集资金承诺情况

　　5、收购出售资产交易关联交易、情况

　　九、重要事项

　　1、重大诉讼、仲裁情况

　　2、公司收购及出售资产情况

　　3、关联交易情况

　　（1）、购销商品、提供劳务情况

　　（2）、公司与关联方存在债权、债务、担保情况

　　4、重大合同履行情况

　　5、报告期年度支付给聘任会计师事务所报酬情况

　　6、上市公司巡回检查情况

　　7、经营环境以及政策发生重大变化对公司的影响

　　十、财务报告

　　1、审计报告

　　2、资产负债表

　　3、利润及利润分配表

　　4、现金流量表

　　5、资产减值准备明细表

　　6、会计报表附注

　　十一、备查文件目录

　　1、载有公司法定代表人签名年度报告正本

　　2、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表

　　3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

　　4、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

　　5、公司章程

　　一、公司简介

　　（一）公司法定中文名称：天津水泥股份有限公司

　　公司法定英文名称：Tian Jin Cement Co.,Ltd

　　（二）公司法定代表人：周宝泉

　　（三）公司董事会秘书：王鸿林

　　联系电话：022-23046662

　　传真：022-23046081

　　电子信箱：tsgf@public.tpt.tj.cn

　　联系地址：天津市和平区贵州路号龙通大厦楼

　　证券事务代表：黄桂喜

　　联系电话：022-23046661

　　传真：022-23046081

　　电子信箱：tsgf@public.tpt.tj.cn

　　（四）公司注册地址：天津市和平区贵州路4号

　　公司办公地址：天津市和平区贵州路号龙通大厦楼

　　邮政编码：300051

　　公司网址：HTTP://WWW.tsgf.com.cn

　　公司电子信箱：tsgf@public.tpt.tj.cn

　　（五）定期报告刊登报刊：《证券时报》

　　信息披露媒体：HTTP://WWW.cninfo.com.cn

　　公司中报备置地点：公司证券部

　　（六）公司股票上市地：深圳证券交易所

　　A股简称：天水股份

　　A股代码：000965

　　（七）其他有关资料

　　1998年9月30日在天津市工商行政管理局首次登记注册（非上市公司）

　　2000年3月30日在天津市工商行政管理局变更登记注册（上市公司）

　　企业法人营业执照注册号：1200001001643

　　企业税务登记号码：120102700597012

　　公司聘任的会计师事务所名称：五洲联合会计师事务所

　　公司聘任的会计师事务所办公地点：天津市和平区西康路33号康岳大厦6~10层

　　二、主要财务数据和指标

　　（一）报告期主要会计数据和业务数据　单位：人民币元

利润总额　　　　　　　　　　　　　　 24648677.95

净利润　　　　　　　　　　　　　　　 22579860.29

扣除非经常性损益后的净利润　　　　　 18705454.34

主营业务……
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