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公告日期：2002-01-15
天津水泥股份有限公司
2001年临时股东大会决议公告
天津水泥股份有限公司2001年临时股东大会于2002年1月15日在天津市和平
区贵州路4号龙通大厦4楼会议室召开。会议由公司董事长王忠琪先生主持，出
席本次股东大会的股东和股东委托代理人共5人，代表股份147004921股，占公
司有表决权总股份的67.74%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》
和《公司章程》的规定。大会以记名投票方式表决，经逐项审议，通过如下决议：
1、选举公司第二届董事会董事及聘任公司独立董事。
会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，
0股弃权，选举周宝泉先生为公司第二届董事会董事；
会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，
0股弃权，选举梁季平先生为公司第二届董事会董事；
会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，
0股弃权，选举严仁忠先生为公司第二届董事会董事；
会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，
0股弃权，选举杜瑞新女士为公司第二届董事会董事；
会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，
0股弃权，选举刘秋生先生为公司第二届董事会董事；
会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，
0股弃权，选举王文樵先生为公司第二届董事会董事；
会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，
0股弃权，选举李立新先生为公司第二届董事会董事；
会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，
0股弃权，选举陈敏女士为公司第二届董事会独立董事；
会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，
0股弃权，选举刘辉先生为公司第二届董事会独立董事；
2、会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反
对，0股弃权，表决通过关于修改公司章程部分条款的议案。
3、会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反
对，0股弃权，表决通过关于公司独立董事报酬的议案。
4、选举公司第二届监事会监事。
会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，
0股弃权，选举王志才先生为公司第二届监事会监事；
会议以147004921股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，
0股弃权，选举孙美玉女士为公司第二届监事会监事；
李国良先生为公司第二届监事会职工监事。
特此公告
天津水泥股份有限公司董事会
2002年1月15日
天津水泥股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
天津水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于
二○○二年一月十五日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。
全体监事列席会议，会议经审议表决,一致通过了以下决议：
一、选举周宝泉先生为第二届董事会董事长。
二、经公司董事长周宝泉先生提名，聘任梁季平先生为公司总经理。
三、经公司董事长周宝泉先生提名，聘任王鸿林先生为公司董事会秘书。
特此公告。
天津水泥股份有限公司
2001年1月15日
天津水泥股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
天津水泥股份有限公司第二届监事会第一次会议于二○○二年一月十五日
在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议经审议表决,一致
通过了以下决议：
选举王志才先生为公司第二届监事会主席。
特此公告。
……
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