公告日期：2025-09-12

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-43
天津天保基建股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年9月11日上午9:15至下午3:00。

2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长侯海兴先生

6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东301人，代表股份576,596,079股，占公司有表决权股份总数的51.9535％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公司有表决权股份总数的51.4489％。

通过网络投票的股东300人，代表股份5,600,183股，占公司有表决权股份总数的0.5046％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东300人，代表股份5,600,183股，占公司有表决权股份总数的0.5046％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东300人，代表股份5,600,183股，占公司有表决权股份总数的0.5046％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了 8 项提案，表决结果如下：

提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（ 2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

总表决情况：

同意574,050,589股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5585％；反对2,250,590股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3903％；弃权294,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0511％。
中小股东总表决情况：

同意3,054,693股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.5463％；反对2,250,590股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.1878％；弃权294,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2659％。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参
与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

即日起，公司将不再设置监事会，公司原监事会成员将不再担任公司监事，公司《监事会议事规则》即行废止。公司原监事会主席金文汇女士、监事李雪娜女士将不再担任公司任何职务。职工监事李倩女士仍担任公司其他职务。截至本公告披露日，上述3位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会全体监事在职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

提案 2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意574,047,589股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5580％；反对2,253,590股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.39……
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