公告日期：2025-04-30

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-23
天津天保基建股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年4月29日（星期二）下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年4月29日上午9:15至下午3:00。

2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长侯海兴

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东469人，代表股份574,095,636股，占公司有表决权股份总数的51.7282％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公司有表决权股份总数的51.4489％。

通过网络投票的股东468人，代表股份3,099,740股，占公司有表决权股份总数的0.2793％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东468人，代表股份3,099,740股，占公司有表决权股份总数的0.2793％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东468人，代表股份3,099,740股，占公司有表决权股份总数的0.2793％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了 5 项提案，表决结果如下：

1、2024年年度报告及摘要

总表决情况：

同意572,948,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8002％；反对1,043,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1817％；弃权104,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181％。

中小股东总表决情况：

同意1,952,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.9872％；反对1,043,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6577％；弃权104,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3551％。

表决结果：通过。

2、2024年度董事会工作报告

总表决情况：

同意572,951,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8007％；反对1,039,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1811％；弃权104,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％。

中小股东总表决情况：

同意1,955,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0808％；反对1,039,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5480％；弃权104,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3712％。

表决结果：通过。

3、2024年度监事会工作报告

总表决情况：

同意572,949,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8003％；反对1,041,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1815％；弃权104,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％。

中小股东总表决情况：

同意1,953,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0163％；反对1,041,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6125％；弃权104,50……
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