公告日期：2025-03-29

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-17
天津天保基建股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2025 年 3 月 27 日，天津天保基建股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第九届董事会第二十三次会议，以 7 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司实现归属于母公司的净利润 16,845,113.77 元，母公司实现净利润 69,477,299.96 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，母公司当年利润应提取 10％法定公积金 6,947,730.00元，扣除后母公司当期可分配利润 62,529,569.96 元。报告期末母公司未分配利润 2,134,167,375.01 元。

3、为维护公司市场形象并回报股东，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年末总股本 1,109,830,895 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计分配现金股利 11,098,308.95 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

4、2024 年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，2024 年公司现金分红总额预计为 11,098,308.95 元；2024 年度公司未进行股份回购事宜。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 11,098,308.95 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 65.88%。

（二）本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额 11,098,308.95 22,196,617.90 22,196,617.90
（元）

回购注销总额 0 0 0

（元）

归属于上市公司股 16,845,113.77 20,036,525.31 23,303,105.24

东的净利润（元）

合并报表本年度末 1,724,852,896.10

累计未分配利润

（元）

母公司报表本年度

末累计未分配利润 2,134,167,375.01

（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度

累计现金分红总额 55,491,544.75

（元）

最近三个会计年度

累计回购注销总额 0

（元）

最近三个会计年度 20,061,581.44

平均净利润（元）

最近三个会计年度

累计现金分红及回 55,491,544.75

购注销总额（元）

是否触及《股票上
市规则》第 9.8.1 条

第（九）项规定的 否

可能被实施其他风

险警示情形

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2024 年度拟派发现金分红总额为 11,098,308.95 元，
2022-2024 年度累计现金分红总金额为 55,491,544.75 元，占2022-2024 年度年均净利润的 55.32%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。……
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