公告日期：2025-03-29

天津天保基建股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本次董事会工作报告分两部分：第一部分为 2024 年董事会工作总结，第二部分为 2025 年董事会工作计划。

第一部分 2024 年董事会工作总结

2024年，董事会根据年初既定的各项经营指标和重点工作，统筹指导经营层采取有效措施，积极推进目标的实现。在指导、推动公司经营管理工作的同时，董事会不断完善治理水平，通过规范运作和风险管控等方面进一步健全董事会管理体系，确保公司持续、稳健、安全发展。

一、公司经营情况概述

2024 年，面对严峻复杂的外部环境和超预期的问题挑战，公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在天津考察时的重要讲话精神，在上级党委和公司党总支的坚强领导下，坚持以高质量发展统揽全局，扎实推进“一体两翼、两商两融、三元衍生”战略规划落地实施，形成了多元化经营、多板块齐发力的发展格局，保持了积极向上、稳定向好的发展态势。在房地产市场仍处于低位调整阶段的情况下，新房
销售依然面临压力，公司克服各种不利因素影响，全年实现营业收入 25.31 亿元，归属于上市公司股东净利润 1,684.51 万元。总资产规模 146.51 亿元，归属于上市公司股东净资产 54.40 亿元。资产负债率 55.14%，负债比例安全可控。

报告期内，房地产主业方面，公司全年实现销售额 35.94 亿元，同比增长31.5%。住宅项目销售权益金额在天津市排名第八、滨海新区排名第一。意境芳华项目获得空港区域年度销售冠军，天成燕居 100 天内三次开盘加推，销售额达 8.5 亿元，创造热销佳绩。项目开发建设方面，继续保持稳定的开发节奏。紧盯关键节点，强化组织实施，确保项目工期目标均顺利实现。公司强化战略布局，深耕成熟核心区域，全年新获得滨海新区两宗住宅用地，新增土地储备面积 9.04 万平方米，建筑面积 13.71 万平方米，增强了公司发展后劲。

物业租售方面，公司积极克服部分实体行业紧缩以及需求不足的影响，多措并举，以精准招商为核心，构建“靶向指引、主题突出”的大招商格局，汇达大厦项目聚焦办公类需求大客户，实现了整体盘活；拢翠广场聚焦儿童友好主题，九如底商聚焦“一条好街”，取得了积极成效。物业业务方面，嘉创物业全年新增管业面积 46.12 万平方米，获得滨海新区物业管理协会颁发的“突出贡献奖”。

产业园区方面，公司主题园区运营提档升级，围绕“五位一体”运营模式，聚焦“金融+基金+投资+供应链+服务”赋能园区发展。报告期内，公司同南开大学生命科学学院联创中心签署协议，双方拟合作共建人工智能免疫药物平台。与中国医疗器械协会、天津医疗器械技术评审中心合作，拟打造天津医疗器械创新中心。与政府协同共建 ESG 赋能企业管理服务平台，为园区企业设立“一站式”便利化服务。天保智谷产业园成立全区首个政务服务工作站。完成天津市小型微型企业创业创新示范基地申报。引入科技型新孵化企业 6 家。

医药业务方面，自正式运营以来，公司控股子公司天保医药科技公司已取得Ⅱ、Ⅲ类医疗器械经营许可、放射类医疗设备特许经营、以及中药材经营等资质。报告期内，天保医药科技公司中标中心妇产滨海院区采购项目；入围 8 家医院及社区卫生院供应商名单；深耕牛黄、连翘等中医药细分领域，积极洽谈采销业务。

二、公司治理层面

（一）董事会建设方面

为进一步健全董事会管理运行体系，持续完善治理制度，提高公司治理水平，公司根据监管机构最新发布的相关规定，从完善董事会管控体系等方面做了以下工作，主要体现在：

1、报告期内，为进一步规范公司运作，健全内部约束和责任追究机制，提高公司治理水平，同时贯彻落实相关监管要求，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》、《信息披露内部问责制度》。

2、为认真落实上市公司治理有关培训工作，帮助上市公司“关键少数”人员深入学习新政重点内容和要求，协助董监高提升履职能力，公司积极组织董监高参加深交所、证监局、上市公司协会等组织的各类培训，内容涵盖独董与分红新规、并购重组、违法违规案件学习、新《公司法》、财务造假及年报信息披露等各个方面，确保董监高完成年度培训任务。

（二）董事会运行方面

2024 年，公司董事会运行侧重在执行股东大会决议；决策、管理公司重大事项以及各专业委员会开展工作三方面。

1、执行股东大会决议

2024 年，董事会召集召开了 1 次年……
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