公告日期：2025-03-29

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-16

天津天保基建股份有限公司

2025 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

基于日常经营需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）相关全资子公司、控股子公司预计在 2025 年与天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）下属子公司就接受、提供劳务，租出资产方面发生日常关联交易共计 4,661.24 万元，上述日常关联交易属于受同一法人控制下的关联交易。

公司 2024 年日常关联交易实际发生总金额为 3,780.00 万元。
2025 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第二十三次会议以 2 票回
避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年预计
日常关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额

计金额 金额

天保热电 采暖、供热计量、 政府定价 4,198.92 38.79 3,289.76
接受关 供热配套设施建设

联人提 天保投控集团 人力资源、咨询服 市场价格 6.91

供的劳 下属子公司 务 65 54.93

务 小计

- - 4,263.92 45.70 3,344.69

向关联 天保投控集团 出租房屋 市场价格 276.8 14.17 263.44
人租出 下属子公司

资产 小计

- - 276.8 14.17 263.44

向关联 天保投控集团 物业服务 市场价格 120.52 5.36 171.87
人提供 下属子公司

劳务 小计 - - 120.52 5.36 171.87

合 计 4,661.24 65.23 3,780.00

注：2025 年公司预计与天保投控集团下属子公司发生日常关联交易，公司对预计发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人天津天保热电有限公司（以下简称“天保热电”）进行单独列示，对未达到上述标准的关联人进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生 实际发

关联交 关联交易 实际发生 预计 额占同类 生额与 披露日期

易类别 关联人 内容 金额 金额 业务比例 预计金 及索引

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