公告日期：2024-09-26

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-41
天 津天保基建股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一 、 召开会议 的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

2024年9月25日，公司第九届董事会第十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年10月11日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年9月30日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

二 、 会议审议 事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于续聘年度审计机构的议案 √

2.00 关于为子公司申请贷款提供担保的议案 √

3.00 关于子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公 √

司申请借款暨关联交易的议案

2、特别说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，因公司及控股子公司最近十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，提案2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。提案3.00因涉及关联交易，关联股东天津天保控股有限公司需对该提案进行回避表决。

3、披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《九届十五次董事会决议公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于为子公司申请贷款提供担保的公告》及《关于子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

三 、 会议登记 等事项

1、登记方式与要求

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2024年10月9日、2024年10月10日（星期三、星期四）上午9:00～11:30 ；下午1:00～3:30

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