公告日期：2024-08-20

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-30
天津天保基建股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024年8月19日（星期一）下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年8月19日上午9:15至下午3:00。

2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长侯海兴先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东157人，代表股份579,386,948股，占公司有表决权股份总数的52.2050％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公司有表决权股份总数的51.4489％。

通过网络投票的股东156人，代表股份8,391,052股，占公司有表决权股份总数的0.7561％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东156人，代表股份8,391,052股，占公司有表决权股份总数的0.7561％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东156人，代表股份8,391,052股，占公司有表决权股份总数的0.7561％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了 3 项提案，表决结果如下：

提案 1.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案（逐项审
议）

提案1.01 发行规模

总表决情况：

同意577,316,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6426％；反对2,005,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3461％；弃权65,250股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％。

中小股东总表决情况：

同意6,320,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3221％；反对2,005,482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9002％；弃权65,250股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7776％。

表决结果：通过。

提案1.02 发行方式

总表决情况：

同意577,316,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6426％；反对1,998,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3450％；弃权71,850股（其中，因未投票默认弃权4,600
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。

中小股东总表决情况：

同意6,320,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3235％；反对1,998,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.8203％；弃权71,850股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8563％。

表决结果：通过。

提案1.03 票面金额

总表决情况：

同意577,311,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6418％；反对2,004,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3460％；弃权70,950股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意6,315,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2651％；反对2,0……
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