公告日期：2025-11-22

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-108

华东医药股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会

公司于 2025 年 11 月 20 日召开的第十一届董事会第五次会议审
议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开2025 年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月
09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算公司深圳分公司（以下简称结算公司）登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 858 号华东医药股
份有限公司新大楼 3 楼三潭印月会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √

所有提案

1.00 关于回购注销部分限制性股票 非累积投票提案 √

的议案

关于增加经营范围、变更注册

2.00 资本并修订《公司章程》的议 非累积投票提案 √

案

2、披露情况：本次会议审议的议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，各议案的具体内容及有关附件详见公司同日于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别说明：

（1）上述提案中，提案 1.00 和 2.00 均为特别决议事项，须经出
席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 03 日（周三）至 2025 年 12 月 07
日（周日）。参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 858 号，华东医药股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。

3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人……
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