公告日期：2025-05-16

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-042
华东医药股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

2、本次股东大会审议的提案8.01涉及的关联股东已回避表决。
3、本次股东大会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00-15:00

2、召开地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份有限公司新大楼3楼远大厅。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长 吕梁

6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东837人，代表股份1,178,101,216股，占公司有表决权股份总数的67.1636％。

其中：通过现场投票的股东31人，代表股份1,019,862,337股，占公司有表决权股份总数的58.1424％。

通过网络投票的股东806人，代表股份158,238,879股，占公司有表决权股份总数的9.0212％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东835人，代表股份159,163,059股，占公司有表决权股份总数的9.0739％。

其中：通过现场投票的中小股东29人，代表股份924,180股，占公司有表决权股份总数的0.0527％。

通过网络投票的中小股东806人，代表股份158,238,879股，占公司有表决权股份总数的9.0212％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。

三、提案审议表决情况

提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。

1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：

同意1,177,741,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0132％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。

中小股东总表决情况：

同意158,802,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7737％；反对155,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0979％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1284％。

2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：

同意1,177,743,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9696％；反对153,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。

中小股东总表决情况：

同意158,805,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7754％；反对153,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0963％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1284％。

3、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意1,177,717,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0152％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。

中小股东总表决情况：

同意158,779,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7589％；反对179,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1127％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权167,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0……
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