公告日期：2025-04-30

二〇二四年度股东大会

会 议 材 料

（000963.SZ）

二〇二五年五月十五日

大会须知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：

一、公司股东大会不安排现场参观。

二、公司 2024 年度股东大会所有提案，股东及股东代表以记名方式分别表决。

三、每一表决票分别注明所代表的股权数，每股为一票表决权，投票结果按股权数判定票数。

四、提案 8.00《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联
股东需回避表决，且回避该提案表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。

五、本次表决由监票员、计票员执行各项有关事宜，并宣布表决结果。

六、表决时，参加股东大会现场会议的股东应当在表决票中提案对应的“同意”“反对”“弃权”栏目进行勾选。表决票签字有效。

七、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定以外的文字或表决意向填写模糊无法辨认者视为无效票。

八、本次大会特邀请浙江天册律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。

华东医药股份有限公司

2024 年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 下午 14:00-15:00

（2025 年 5 月 15 日下午 15:30-17:00，在股东大会会场举办投资
者接待日活动）

地点：浙江省杭州市莫干山路 858 号华东医药股份有限公司新大楼 3 楼远大厅

主持人：公司董事长 吕梁先生

一、股东大会会议议程：

1、董事长介绍出席现场会议的情况；

2、会议审议事项（14:00-15:00）；

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票

提案

1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》 √

的议案

2.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》 √

的议案

3.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》 √

的议案

4.00 关于公司《2024 年年度报告》及其摘 √

要的议案

5.00 关于公司《2024 年度利润分配方案》 √

的议案

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于 2025年度为子公司提供担保的议 √

案

8.00 关于 2025年度日常关联交易预计的议 √作为投票对象的子议

案（需逐项表决） 案数：（2）

8.01 关于 2025年度日常关联交易预计的议 √

案（远大集团关联）

8.02 关于 2025年度日常关联交易预计的议 √

案（其他关联）

9.00 关于提请股东大会授权董事会制定 √

2025 年中期分红方案的议案

3、听取公司独立董事就 2024 年工作情况进行述职；
4、对提案进行现场表决；
5、统计并宣读现场表决结果。
二、宣读股东大会表决结果和决议
1、宣读现场会议和网络投票表决结果汇总；
2、宣读股东大会决议；
3、由公司聘请的律师发表见证意见；
4、会议结束。
三、投资者接待日活动（15:30-17:00）
公司董事会、经营管理层在股东大会会场与投资者进行现场交流。

华东医药股份有限公司《2024 年度董事会工作报告》

（提……
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