公告日期：2025-11-01

法律意见书

国浩律师（银川）事务所

关于宁夏东方钽业股份有限公司

2025 年第五次临时股东会的法律意见书

GHFLYJS〔2025〕553 号
致：宁夏东方钽业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件及《宁夏东方钽业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的要求，国浩律师（银川）事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派刘宁、石薇律师出席公司2025 年第五次临时股东会（下称“本次会议”），并就会议相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随本次会议决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次会议有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序和召集人的资格

经本所律师查验，本次会议由公司第九届董事会第二十四次会议决议决定召开，召开本次会议的通知于2025 年10 月14 日在《中国证券报》《证
券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定的信息披露媒体予以公告。

地 址 ： 宁 夏 银 川 市 金 凤 区 北 京 中 路 166 号 德 宁 国 际 中 心 28/29 层

T. +86 09516011966 F. +86 09516011012 E. grandallyc@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 邮 编 ： 750002

法律意见书

依据公司第九届董事会第二十四次会议决议，提请本次股东会议审议的议案为：

1、关于选举公司董事的议案

上 述 审 议 的 议 案 内 容 详 见 2025 年 10 月 14 日巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》刊登的公司第九届董事会第二十四次会议决议公告的内容。

本所律师认为，公司董事会提交本次会议审议的议案符合《股东会规则》的有关规定，并已在本次会议的通知公告列明。

本次会议的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长黄志学先生主持，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和《公司章程》规定的召开程序进行。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定及关于召开本次会议的通知，出席本次会议的人员包括：

1、截至2025 年10 月27 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

经本所律师核查，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共6 人，代表股份数202,052,699 股，占公司股份总数的40.0212％。

根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次会议网络投票的股东308 人，代表股份数21,336,484 股，占公司总股份数的4.2262％。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。

本所律师认为，出席本次会议的股东及股东代理人符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的资格，有权对本次会议审议的议案进行审议、表决。其他出席人员资格合法。

三、本次会议的表决程序和表决方式及表决结果

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。