公告日期：2025-05-10

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-040 号
宁夏东方钽业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：黄志学董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东或股东代表共计 220 人，代表股份208,705,772 股，占公司有表决权股份总数的 41.3305％。

2、通过现场和网络投票的股东情况

通过现场投票的股东 4 人，代表股份 201,986,000 股，占公司有
表决权股份总数的 39.9997％。通过网络投票的股东 216 人，代表股份 6,719,772 股，占公司有表决权股份总数的 1.3307％。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东219人，代表股份6,788,972股，占公司有表决权股份总数的 1.3444％。

4、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合

议案 1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：同意 208,617,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9578％；反对 55,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156％。
中小股东总表决情况：同意 6,700,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7038％；反对 55,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8160％；弃权 32,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4802％。

表决结果：通过。

议案 2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：同意 208,616,372 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9572％；反对 58,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280％；弃权 30,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148％。
中小股东总表决情况：同意 6,699,572 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6832％；反对 58,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8617％；弃权 30,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4551％。

表决结果：通过。

议案 3.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

总表决情况：同意 208,615,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9568％；反对 54,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259％；弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172％。
中小股东总表决情况：同意 6,698,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6728％；反对 54,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股……
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