公告日期：2025-04-15

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-023 号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于公司 2024 年度提取任意盈余公积及利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11
日召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度提取任意盈余公积及利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 213,223,442.21 元，其中母公司实现净利润 210,924,819.72 元。根据《公司章程》规定和发展需要，公司
按 2024 年母公司税后净利润计提 10%的法定盈余公积 21,092,481.97 元，
拟按2024年母公司税后净利润计提10%的任意盈余公积21,092,481.97元,其中 2024 年前三季度已计提任意盈余公积 16,021,574.88 元，现需补充计
提任意盈余公积 5,070,907.09 元。截至 2024 年 12 月 31 日，扣除 2024 年
拟补充计提的任意盈余公积及 2024 年已实际分配现金股利 27,773,254.41元后，公司合并报表可供分配利润为 74,690,164.81 元，母公司可供分配利润为 140,966,601.37 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024 年度可供股东分配利润为 74,690,164.81 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等相关法律法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，为提高投资者回报，在符合利润分配原则,保证

公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定 2024 年度本次利润分配预案为：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股

派发现金股利人民币 0.77 元（含税）。公司总股本为 504,968,262 股，

以此计算本次拟派发现金股利人民币 38,882,556.17 元（含税），剩余可

分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送红股，也不进行资本公积金

转增股本。如在本次分配预案公告披露之日至实施权益分派股权登记日期

间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司 2024 年度累计现金分红总额情况：2024 年前三季度以总股本

504,968,262 股为基数，已按每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），派

发现金股利人民币 27,773,254.41 元（含税）。如该预案获得股东大会审

议通过，公司 2024 年累计现金分红总额为 66,655,810.58 元，占 2024 年

度归属于母公司股东净利润的比例为 31.26%。

二、现金分红方案的具体情况

1、年度分红方案的相关指标

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 66,655,810.58 0.00 0.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润（元） 213,223,442.21 187,128,774.25 170,554,648.43

合并报表本年度末累计未分配利润（元） 79,761,071.90

母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 146,037,508.46

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 66,……
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