公告日期：2025-05-29

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2025-029
债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01

债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司

第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第二次
临时会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公
司章程》第一百三十九条之规定，本次会议通知于2025年5月27日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

《云南锡业股份有限公司关于授权副总经理主持总经理班子工作的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2025 年第二次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会

二〇二五年五月二十九日

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