公告日期：2025-10-31

北京首钢股份有限公司独立董事制度

第一章 总则

第一条 为了进一步规范北京首钢股份有限公司(以下
简称“公司”)的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是社会公众股股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，制定本制度。

第二章 一般规定

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他
职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉
义务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际
控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出解决措施，必要时应当提出辞职。

第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内
上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第五条 公司按照《公司章程》和本制度规定，聘任适
当人员担任独立董事。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。

本条所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

(一)具备注册会计师资格；

(二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；

(三)具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适
宜履行独立董事职责的情形，由此造成本公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人数。

第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照
有关主管部门的要求，参加其组织的培训。

第三章 独立董事的任职条件

第八条 担任公司独立董事应当符合下列法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所(以下简称“深
交所”)业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的规定：
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定；

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用)；

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；

(四)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定(如适用)；

(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用)；

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用)；

(七)其他法律法规及《自律监管指引第 1 号》有关独立
董事任职条件和要求的规定。

第九条 担任独立董事应当符合下列条件：

(一)根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格；

(二)符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求；

(三)具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

(四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

(五)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
(六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

第四章 独立董事的独立性

第十条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任
本公司独立董事：

(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女）；

(二)直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
(三)在直接或间接持有公司已发行股份百分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。