公告日期：2025-04-26

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-015
北京首钢股份有限公司

八届十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届十六次
董事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件形式发出。
（二）会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。

（三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。

（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票等事项的议案》。

公司董事孙茂林、李明作为《北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“《激励计划》”）的激励对象回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结
果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

根据《激励计划》，因公司 2024 年度（第三个解除限售期）业绩考核指标未满足解除限售的条件，且部分激励对象发生异动，公司拟回购注销《激励计划》剩余全部限制性股票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于回购注销2021 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的公告》。

三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议
（二）深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

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