公告日期：2025-04-18

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-008
北京首钢股份有限公司

八届十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届十五次
董事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于 2025 年 4 月 16 日在北京市石景山区首钢月季园二
层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开。

（三）会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中李建涛董
事、刘燊独立董事、彭锋独立董事以视频方式出席会议。

（四）会议由邱银富董事长主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年年度报告》中相关内容。

（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司董事会审计委员会审议，并获审计委员会全体委员同意。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京首钢股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年度董事会报告》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年度董事会报告》。

（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年度审计报告》。

（五）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年度利润分配
预案》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年度财务预算
报告》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年年度报告》中相关内容。

（七）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年度内部控制
评价报告》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司董事会审计委员会审议，并获审计委员会全体委员同意。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年度可持续发
展报告》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司董事会战略、风险、ESG 与合规管理委员会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

（九）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于总经理等高级管理人员 2024 年度薪酬兑现及 2025 年度薪酬与考核分配办法的议案》
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年年度报告》中相关内容。

（十）审议通过了《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限公司 2024 年度风险评估审核报告》

本议案属于关联交易，关联董事邱银富、孙茂林、李明回避表决，
由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同意。

议案内容详见公司发布的《首钢集团财务有限公司风险评估审核报告》。

（十一）审议通过了《北京首……
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