公告日期：2026-02-11

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-009
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的
通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第三十二次会议决议，公司定于2026年2月27日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次

2026年第一次临时股东大会

（二）会议召集人

公司董事会。2026年2月10日公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间

2026年2月27日14:30

2.网络投票日期与时间

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年2月27日9:15～15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日

2026年2月12日

（七）出席对象

1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点

北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

累积投票议案

1.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会 应选人数（4）人
非独立董事的议案

1.01 郝宏亮 √

1.02 王浩 √

1.03 马江 √

1.04 李庆锋 √

2.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会 应选人数（3）人
独立董事的议案

2.01 何平林 √

2.02 胡三高 √

2.03 岳克胜 √

非累积投票议案

3.00 关于变更注册资本、股份总数、调整董 √

事会组织架构暨修订章程的议案

（二）议案内容披露情况

本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2026年2月11日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第三十二次会议决议公告》等相关公告。

（三）特别强调事项

……
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