公告日期：2025-12-30

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-088
国家电投集团产融控股股份有限公司

2025年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年12月29日14:30。

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月29日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年12月29日9:15～15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。

4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长冯俊杰女士

7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,038人，代表股份4,091,379,969股，占上市公司总股份的75.9997%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,156,861,337股，占上市公司总股份的58.6405%。

通过网络投票的股东1,035人，代表股份934,518,632股，占公司有表决权股份总数的17.3592％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,035人，代表股份355,346,838股，占公司总股份的6.6008%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份63,000,000股，占上市公司总股份的1.1703%。

通过网络投票的中小股东1,034人，代表股份292,346,838股，占公司有表决权股份总数5.4305%。

公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案 投票表决情况

序号 名称

同意 反对 弃权 结果

股数 4,088,847,769 2,295,000 237,200

关于修订 占出席股东大会有效表 99.9381% 0.0561% 0.0058%

公司《章 决权股份总数的比例

1.00 程》的议 中小投资者股数 352,814,638 2,295,000 237,200 通过

案 中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股 99.2874% 0.6458% 0.0668%

东有效表决权比例

股数 4,088,854,569 2,297,300 228,100

关于聘请 占出席股东大会有效表

公 司 决权股份总数的比例 99.9383% 0.0561% 0.0056%

2.00 2025-202 中小投资者股数 352,821,438 2,297,300 228,100 通过
6 年 度 会

计师事务 中小投资者表决股数占

所的议案 出席股东大会的中小股 99.2893% 0.6465% 0.0642%

东有效表决权比例

股数 994,894,332 2,390,500 233,800

关于预计 占出席股东大会有效表 99.7369% ……
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