公告日期：2025-11-15

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-074
国家电投集团产融控股股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年11月14日14:30。

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年11月14日9:15～15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。

4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长冯俊杰女士

7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东1143人，代表股份4,091,611,233股，占上市公司总股份的76.0040%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,156,861,337股，占上市公司总股份的58.6405%。

通过网络投票的股东1,140人，代表股份934,749,896股，占公司有表决权股份总数的17.3635％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1140人，代表股份355,578,102股，占公司总股份的6.6051%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份63,000,000股，占上市公司总股份的1.1703%。

通过网络投票的中小股东1,139人，代表股份292,578,102股，占公司有表决权股份总数5.4348％。

公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案 投票表决情况

序号 名称

同意 反对 弃权 结果

关于资本 股数 1,412,330,282 505,200 121,400

控股向国 占出席股东大会有效表

家电投集 决权股份总数的比例 99.9557% 0.0358% 0.0086%

1.00 团申请委 中小投资者股数 354,951,502 505,200 121,400 通过
贷资金展

期暨关联 中小投资者表决股数占

交易的议 出席股东大会的中小股 99.8238% 0.1421% 0.0341%

案 东有效表决权比例

关于议案表决的有关情况说明：

1.回避表决议案：议案1.00

关联股东：国家电力投资集团有限公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：2,678,654,351股；回避表决情况：回避。

关联股东国家电投集团河北电力有限公司未出席本次股东大会。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：贾向明、傅嫱

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1.2025年第五次临时股东大会决议

2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
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