公告日期：2025-11-14

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-073
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于本次交易方案调整不构成重大调整的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 11 月 13 日，上市公司召开第七届董事会第三
十次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》等议案，对本次交易方案进行了调整。具体情况如下：

一、标的资产评估作价调整情况

北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华

评估”）于 2025 年 2 月出具以 2024 年 9 月 30 日为基准日的

《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发

行股份购买资产涉及的置入资产国电投核能有限公司股东

全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字[2024]第

6668 号，以下简称“原《置入资产评估报告》”），由于 2025

年 3 月核电行业增值税返还对应的所得税征管口径发生调整，
该事项对电投核能评估结果存在小幅影响，2025 年 9 月，中

企华评估对原《置入资产评估报告》进行调整更新，并出具

更新后的以 2024 年 9 月 30 日为基准日的《国家电投集团产

融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产涉

及的置入资产国电投核能有限公司股东全部权益价值项目

资产评估报告》（中企华评报字（2025）第 6566 号，以下简

称“更新后的《置入资产评估报告》”），评估结果较原评

估结果及相应作价金额下降 3.03%，具体情况对比如下：

评估结果（万
评估报告 评估基准日 出具时间

元）

《国家电投集团产融控股股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产涉及

的置入资产国电投核能有限公司股东全 2024 年 9 月 30 日 2025 年 2 月 5,712,251.37
部权益价值项目资产评估报告》（中企华
评报字[2024]第 6668 号）

《国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年 9 月 30 日 2025 年 9 月 5,539,371.08

评估结果（万
评估报告 评估基准日 出具时间

元）

重大资产置换及发行股份购买资产涉及
的置入资产国电投核能有限公司股东全
部权益价值项目资产评估报告》（中企华
评报字（2025）第 6566 号）

二、业绩承诺调整情况

（一）调整前的业绩承诺

根据原《置入资产评估报告》（中企华评报字[2024]第

6668 号）相关盈利预测情况，2025 年 3 月 11 日，电投产融

与交易对方国家核电签署了《国家电投集团产融控股股份有

限公司与国家核电技术有限公司之业绩补偿协议》，相关约

定如下：如本次交易于 2025 年实施完毕，国家核电承诺，业

绩承诺资产在 2025 年、2026 年及 2027……
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