公告日期：2025-11-14

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-070
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
及审核问询函回复的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年6月25日收到深圳证券交易所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130008 号）（以下简称“《审核问询函》”）。
公司于2025年11月13日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市
的议案》等与本次交易相关的议案，对本次交易方案进行了调整，详情详见公司同日发布的相关公告。
一、重组报告书修订情况

公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要。

重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节 修订情况

封面 对重组报告书的出具时间进行了更新

释义 对相关释义进行了更新和补充

对标的资产评估作价情况、发行价格及股数、发行
重大事项提示 股份购买资产情况、本次交易方案调整、本次交易
对上市公司股权结构的影响等进行了更新和补充

重大风险提示 对标的资产估值风险、电价调整风险、毛利率波动
风险、税收政策调整的风险等进行了更新和补充

对本次交易方案概述、标的资产评估作价情况、发
行股份购买资产具体方案的发行价格和发行数量、
第一章 本次交易概况 业绩承诺和补偿安排、本次交易对上市公司股权结
构的影响、本次交易已经履行及尚需履行的程序等
进行了更新和补充

第二章 上市公司基本情况 对前十大股东情况、主营业务发展情况、最近三年
主要财务指标等进行了更新

1、对交易对方国家核电的下属公司情况进行更新
第三章 交易对方基本情况 2、对交易对方中国人寿的最近三年主营业务发展情
况进行更新

章节 修订情况

第四章 拟置出标的资产基 对下属公司情况、主要资产权属、对外担保及主要
本情况 负债、或有负债情况、主要财务指标等进行更新

1、对标的公司的下属公司情况进行了更新和补充
2、对标的公司的主要资产权属、对外担保及主要负
债、或有负债情况相关内容进行了更新和补充

3、对标的公司的诉讼、仲裁和合法合规情况相关内
容进行了更新和补充

第五章 拟置入标的资产基 4、对标的公司主营业务发展情况相关内容进行了更
本情况 新和补充

5、对标的公司主要财务指标进行了更新和补充

6、对标的公司涉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。