公告日期：2025-10-11

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-059
国家电投集团产融控股股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
2025 年 9 月 30 日以电子通讯方式发出第七届监事会第十八
次会议通知，于 10 月 10 日以书面传签方式召开会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，监事会主席钱壮为先生主持会议。董秘及部分中层管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.关于 2025 年中期利润分配预案的议案

经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为，本次利润分配预案符合相关规定，符合公司战略规划和发展预期，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，相关决议程序符合有关法律、
法规的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2025年中期利润分配预案的公告》。

三、备查文件

第七届监事会第十八次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
监 事 会

2025年10月11日

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