公告日期：2025-05-27

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-040
国家电投集团产融控股股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年5月26日14:30。

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月26日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月26日9:15～15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。

4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长冯俊杰女士

7.会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东3,757人，代表股份4,214,001,417股，占上市公司总股份的78.2774％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,226,237,533股，占上市公司总股份的59.9292%。

通过网络投票的股东3,752人，代表股份987,763,884股，占上市公司总股份的18.3483%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东3,752人，代表股份345,657,090股，占公司总股份的6.4208%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份65,000股，占上市公司总股份的0.0012%。

通过网络投票的中小股东3,751人，代表股份345,592,090股，占公司总股份的6.4196%。

公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

议案 投票表决情况

序号 名称

同意 反对 弃权 结果

关于本次重大 股数 1,462,350,687 3,536,583 148,600

资产置换及发 占出席股东大会有效表

行股份购买资 决权股份总数的比例 99.7486% 0.2412% 0.0101%

1.00 产并募集配套 通过
资金暨关联交 中小投资者股数 341,971,907 3,536,583 148,600

易符合相关法 中小投资者表决股数占

律、法规规定 出席股东大会的中小股 98.9339% 1.0231% 0.0430%

的议案 东有效表决权比例

股数 1,461,992,327 3,569,883 473,660

占出席股东大会有效表 99.7242% 0.2435% 0.0323%

本次交易方案 决权股份总数的比例

2.01 概况 中小投资者股数 341,613,547 3,569,883 473,660 通过
中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股 98.8302% 1.0328% 0.1370%

东有效表决权比例

股数 1,461,935,227 3,584,183 516,460

本次交易的具 占出席股东大会有效表 99.7203% ……
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