公告日期：2025-05-17

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-039
国家电投集团产融控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年5月16日14:30。

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月16日9:15～15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。

4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长冯俊杰女士

7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,673人，代表股份4,096,207,890股，占上市公司总股份的76.0893%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,156,926,337股，占上市公司总股份的58.6417%。

通过网络投票的股东1,669人，代表股份939,281,553股，占上市公司总股份的17.4477%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,669人，代表股份297,174,759股，占公司总股份的5.5202%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份65,000股，占上市公司总股份的0.0012%。

通过网络投票的中小股东1,668人，代表股份297,109,759股，占公司总股份的5.5190%。

公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

议案 投票表决情况

序号 名称

同意 反对 弃权 结果

股数 4,092,542,190 3,198,200 467,500

关于2024 占出席股东大会有效表 99.9105% 0.0781% 0.0114%

年度董事 决权股份总数的比例

1.00 会工作报 中小投资者股数 293,509,059 3,198,200 467,500 通过

告的议案 中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股 98.7665% 1.0762% 0.1573%

东所持股份比例

股数 4,092,531,790 3,196,900 479,200

关于2024 占出席股东大会有效表 99.9103% 0.0780% 0.0117%

年度监事 决权股份总数的比例

2 会工作报 通过
告的议案 中小投资者股数 293,498,659 3,196,900 479,200

中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股 98.7630% 1.0758% 0.1613%

东所持股份比例

股数 4,092,506,490 3,199,400 502,000

关于2024 占出席股东大会有效表 99.9……
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