公告日期：2025-05-16

国家电投集团产融控股股份有限公司
董事会关于本次交易摊薄即期回报影响的
情况及采取填补回报措施的说明

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司或上市公司）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司（简称电投核能）100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。
根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司董事会就本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施及承诺事项说明如下：

一、本次交易对公司当期每股收益的影响

根据上市公司2023年度审计报告、2024年度审计报告、《国家电投集团产融控股股份有限公司审阅报告及备考财务报表》（信会师报字[2025]第ZG221255号），在不考虑募集配套资金的情况下，上市公司本次交易前后财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年度/2024 年 12 月 31 日 2023 年度/2023 年 12 月 31 日

交易完成前 交易完成后 交易完成前 交易完成后

资产总额 4,783,168.84 12,732,363.43 4,582,702.12 11,763,897.17

负债总额 1,804,261.91 7,785,036.56 1,684,410.44 6,962,644.14

归属母公司股 1,998,965.81 3,946,865.08 1,934,253.98 3,855,393.60
东所有者权益

项目 2024 年度/2024 年 12 月 31 日 2023 年度/2023 年 12 月 31 日

交易完成前 交易完成后 交易完成前 交易完成后

营业总收入 574,450.94 1,070,059.51 607,681.50 1,101,380.28

净利润 136,288.60 390,488.18 156,190.32 450,277.40

归属于母公司

所有者的净利 104,396.02 343,721.71 127,037.31 392,655.64
润

资产负债率（%） 37.72 61.14 36.76 59.19

基本每股收益 0.19 0.20 0.24 0.23
（元/股）

本次交易将提升上市公司资产规模和盈利能力。不考虑募集配套资金，本次交易完成后，归属于上市公司母公司股东净利润将得到增加。

2024年上市公司每股收益将得到提升，不存在因本次交易而导致每股收益被摊薄的情况。

二、公司为防范本次交易摊薄即期回报拟采取的措施
虽然本次交易将提升上市公司的资产规模和盈利能力，预计本次交易完成后上市公司不存在即期回报摊薄情况，但若电投核能未来业绩实现情况不佳，上市公司的即期回报仍可能被摊薄。为进一步降低上市公司即期回报可能被摊薄的风险，上市公司拟采取多种应对措施，具体如下：

（一）加快完成对电投核能的整合，提升公司盈利能力
本次交易完成后，电投核能将成为公司全资子公司，公司将在保证对电投核能控制力及其经营稳定性的前提下，加快对电投核能采购、销售、财务、信息系统及日常经营管理的全面梳理、整合，最大化发挥规模效应及业务协同，稳步推进并实施公司发展战略，提升公司经营效率，扩大市场规模，进一步提升市场份额及品牌影响力，提高公司市场竞争力及盈利
能力。

（二）不断完善公司……
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