公告日期：2025-05-16

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证券代码： 000958 证券简称：电投产融 公告编号： 2025-037
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时
提案并取消部分议案暨股东大会补充通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
2025 年 3 月 24 日召开第七届董事会第二十二次会议， 审议
通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，并
于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露《关于召开 2025 年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-018），公司
定于 2025 年 5 月 26 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东
大会。
公司于近日收到控股股东国家电力投资集团有限公司
（简称国家电投集团）提交的《关于向国家电投集团产融控
股股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会提交临时提案
的函》，因公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易（简称本次交易）相关文件中以 2024 年 9- 2 -
月 30 日为审计基准日的财务数据已过有效期，国家电投集
团提请在公司 2025 年第三次临时股东大会议程中增加审议
以 2024 年 12 月 31 日为审计基准日的审计报告、备考审阅
报告以及相应修订的重组报告书（草案）（修订稿）及其摘要，
同时取消原对应议案，其他议案保持不变。
截至本公告披露日，国家电投集团持有公司 49.76%的股
份。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，
国家电投集团具备提出股东大会临时提案的资格，提案内容
属于股东大会职权、有明确的议题和具体决议事项、提案程
序及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 公司
已于 2025 年 5 月 15 日召开第七届董事会第二十五次会议，
审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告
及备考审阅报告的议案（更新稿）》《关于<国家电投集团产融
控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） >及其摘要
的议案》，具体详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
除增加上述临时提案并取消原对应议案外， 公司 2025 年
第三次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股
权登记日等其他事项均保持不变， 现就关于公司召开 2025 年
第三次临时股东大会的事项补充公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次- 3 -
2025 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人
公司董事会。 2025 年 3 月 24 日公司第七届董事会第二
十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东
大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间
2025 年 5 月 26 日 14:30
2.网络投票日期与时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5
月 26 日 9:15～ 9:25， 9:30～ 11:30， 13:00～ 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15～ 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（ http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
2025 年 5 月 21 日
（七）出席对象- 4 -
在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
公司董事、监事和高级管理人员。
公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点
北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼，公司 1701 会议
室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案编码 议案名称
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00
关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易符合相关法律、……
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