公告日期：2025-04-26

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-034
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于与财务公司签订金融服务协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）于 2025年 4月 24日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，有关情况公告如下。

一、关联交易概述

1.电投产融与国家电投集团财务有限公司（简称财务公司)办理存款、贷款业务，有效期三年，预计公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过 100 亿元人民币，贷款额度不超过 80 亿元人民币。

2.公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司（以简称国家电投集团）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3.公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过《关
于与财务公司签订金融服务协议的议案》，全体独立董事一致同意该议案。公司第七届董事会第二十四次会议审议
通过了《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，关联董事冯俊杰先生、姚敏先生、王浩先生回避了本次表决，其他非关联董事一致通过该项议案。

根据《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况

公司名称：国家电投集团财务有限公司

统一社会信用代码：911100001922079532

类 型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册资本：750,000 万元人民币

法定代表人：尹国平

成立日期：1992-09-02

住 所：北京市西城区西直门外大街 18号楼金贸大厦
3 单元 19-21 层

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：

股东名称 持股(%)

国家电力投资集团有限公司 40.86%

国家电投集团资本控股有限公司 19.20%

国家核电技术有限公司 14.40%

中国电能成套设备有限公司 5.37%

上海电力股份有限公司 4.99%

国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 4.99%

中国电力国际有限公司 4.99%

中电投蒙东能源集团有限公司 1.87%

国家电投集团远达环保股份有限公司 1.47%

五凌电力有限公司 1.07%

国家电投集团河南电力有限公司 0.27%

国家电投集团江西电力有限公司 0.27%

国家电投集团东北电力有限公司 0.27%

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

2.经营情况

单位：亿元 数据未经审计

年份 总资产 总负债 净资产 净利润

2024 年 853.07 688.5……
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