公告日期：2025-04-26

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-029
国家电投集团产融控股股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第二十四次会议决议，公司定于2025年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次

2024年年度股东大会

（二）会议召集人

公司董事会。2025年4月24日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间

2025年5月16日14:30

2.网络投票日期与时间

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）投票的时间为2025年5月16日9:15～15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（六）会议的股权登记日

2025年5月12日

（七）出席对象

1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点

北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案编码 议案名称 打钩栏目

可投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于2024年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于2024年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于2024年年度报告及摘要的议案 √

6.00 关于2025年度计划预算方案的议案 √

7.00 关于与财务公司签订金融服务协议的议案 √

（二）议案内容披露情况

本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》《第七届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

（三）特别强调事项

1.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，
视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
2.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。存在关联关系的股东应对上述关联交易议案回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

3.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案4、7），对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。