公告日期：2025-04-26

国家电投集团产融控股股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简
称电投产融或公司）监事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在股东的大力支持下，在公司董事会和经营层的积极配合下，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，围绕公司战略和重点工作，扎实开展各项监督工作，促进公司规范运作和健康发展，切实维护了公司及股东的合法权益。

一、2024 年主要工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内公司监事会共召开了 5 次会议，审计通过了 22
项议案，会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定并依法履行了信息披露义务。会议详细情况如下：

2024 年 4 月 17 日，电投产融召开第七届监事会第九次
会议审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年度计划预算方案的议案》以及《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

2024 年 5 月 31 日，电投产融召开第七届监事会第十次
会议，审议通过《关于投保董监高责任险的议案》。

2024 年 8 月 22 日，电投产融召开第七届监事会第十一
次会议，审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》。

2024 年 10 月 18 日，电投产融召开第七届监事会第十二
次会议，审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《逐项审议关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于本次交易构成关联交易的议案》《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》《关于本次交易不构成重组上市的议案》《关于<国家电投集团产融控股有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》《关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于公司本交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》以及《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

2024 年 10 月 30 日，电投产融召开第七届监事会第十三
次会议，审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》。

（二）列席股东大会、董事会会议情况

2024 年监事会成员依据《公司章程》列席了股东大会会
议，听取了《关于补选董事的议案》《关于延续向关联方拆借资金的议案》《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 《关于 2024 年度计划预算方案的议案》《关于补充审议关联资金拆借的议案》《关于投保董监高责任险的议案》。

2024 年监事会成员列席董事会会议，听取了《关于 2023
年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度董事会评价工作报告的议案《》关于 2023 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2023 年度风控合规与法治工作报告的议案》《关于 2023年度内部控制评价报告的议案》《关于 2023 年度审计及投资后评价工作报告的议案》《关于 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》等议案。

报告期内，监事会通过列席董事会和股东大会，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，公司股东大会、董事会能够严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等
有关规定规范运作；公司各项经营决策程序合规有效；董事会认真执行股东大会的决议，忠实履行职责；董事在执行公司职务时不存在违反相关法律法规、《公司章程》规定或损害公司和股东利益的行为。

二、监事会的审核意见

（一）关于公司依法运作情况

报告期内，监事会通过对公司运作，内部规章制度执行情况的……
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