公告日期：2025-04-26

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-027
国家电投集团产融控股股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
2025 年 4 月 11 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十
四次会议通知，于 4 月 24日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于2024年度董事会工作报告的议案

经审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报
告》，独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。独立董事按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要
求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2.关于 2024 年度总经理工作报告的议案

经审议，本议案同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。

3.关于 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失的
议案

经审议，本议案同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

会议认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2024年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。

4.关于 2024 年度财务决算报告的议案

经审议，本议案同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。

会议同意《2024 年度财务决算报告》。2024 年度公司
资产总额 478.32 亿元，负债总额 180.43 亿元，权益总额297.89 亿元，利润总额 17.06 亿元。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告》相关章节。

5.关于 2024 年度利润分配预案的议案

经审议，本议案同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。

会议同意《2024 年度利润分配预案》，以总股本
5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.69 元(含税)，共派发现金红利 371,455,877.88 元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

6.关于 2024 年度风控合规与法治工作报告的议案

经审议，本议案同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

7.关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

经审议，本议案同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

审计机构出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。
8.关于 2024 年度财务公司风险持续评估报告的议案

关联董事冯俊杰女士、姚敏先生、王浩先生回避表
决。经与会 5 位非关联董事审议，本议案同意 5 票、反对 0
票、弃权 0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，所提建议均被董事会采纳。

审计机构对此出具了专项……
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