公告日期：2025-04-26

中通客车股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

王晓明

作为中通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司年报工作制度》的规定，本人积极出席公司2024年召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人王晓明，1972年出生，经济学博士，研究员，历任山东烟台麦特电子有限公司工程师，国务院发展研究中心研究室主任，现任中国科学院科技战略咨询研究院研究员。

本人自2020年4月7日起任本公司独立董事，并随后担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，薪酬与考核委员会委员。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2024年度履职情况

（一）出席会议情况

2024年度，公司共计召开董事会6次，其中现场会议1次，通讯会议5次；召开股东大会3次。作为公司的独立董事，本人积极参加公司召开的各项会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在召开会议前，主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况；会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2024年度，公司各次董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，会议议案均未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会工作情况

1、作为公司董事会战略委员会委员，参加了董事会对公司各类重大事项的内容进行了审核。确保了上述事项的程序合规，内容真实、准确、完整。各类重大事项符合公司的战略规划。

2、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，于2024年4月份，通过核查公司2023年度报告所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况，同时本着责权利相统一的原则，认为公司披露的董事、高级管理人员的薪酬真实、合理。

3、为公司提名委员会委员，就公司董事会推选董事、聘任高级管理
人员事项进行了资格审查，认为其任职资格、专业背景符合有关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。

（三）履行独立董事特别职权情况

报告期内未有提议召开董事会情形的发生，未有提议聘用或解聘会
计师事务所的情形发生，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形发生。

（四）到公司现场办公情况

报告期内，本人积极履职尽责，充分利用参加现场董事会、董事会专门委员会的机会及其他时间，通过对公司实地考察、会谈、电话等多种方式，与公司管理层等进行沟通交流。重点对公司的经营状况、管理情况、项目建设、关联交易、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时跟踪了解公司各重大事项的进展情况。日常收集公司及行业相关资料，关注外部环境、市场变化对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益。在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。

（五）与内外部审计机构沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持良好的沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所就审计计划、重点审计事项等进行了沟通，关注审计过程，督促审计进度，从事前、事中、事后三个环节进行督导检查，确保审计报告的及时、准确、客观、公正。

（六）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于
每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

三、报告期内重点关注情况

2024年共召开4次独立董事专门会议，审议通过12项议案，没有不同意见。

（一）2024年3月25日召开了2024年第一次专门会议，审议通过了：
1、关……
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