公告日期：2025-04-26

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2025-016
中通客车股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中通客车股份有限公司第十一届董事会第十一次会议通知于
2025 年 4 月 14 日以电话和邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24
日在公司本部召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由公司董事长王兴富先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案：

一、公司 2024 年度董事会工作报告

内容详见公司 2024 年年度报告全文“管理层讨论与分析”章节。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、公司 2024 年度总经理工作报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、公司 2024 年度财务决算报告

内容详见公司 2024 年年度报告全文。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、公司 2025 年度经营计划

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、公司 2024 年年度报告全文及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、公司 2024 年度利润分配的预案

公司 2024 年利润分配预案为：提取法定公积金 22,745,268.35
元；以总股本 592,903,936 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），预计派发现金 29,645,196.80 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

详见刊登于 2025 年 4 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》
《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（编号 2025-019）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对 2024 年度的部分应收账款、存货、合同资产及固定资产合计计提资产减值准备 16,162.78 万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为 13,579.94 万元。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。
详见刊登于 2025 年 4 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》
《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（编号 2025-020）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、公司 2025 年第一季度报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见刊登于 2025 年 4 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》
《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》（编号2025-018）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、关于公司申请办理银行授信额度的议案

为了公司融资业务的顺利开展，公司 2025 年拟向下列银行金融机构申请银行综合授信额度，具体如下：

1、向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请银行综合授信额度人民币 10.5 亿元，自批复之日起有效期一年，其中包含向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请下游供应链业务综合授信额度 2 亿元, 自批复之日起有效期一年；

2、向中国建设银行股份有限公司聊城铁路支行申请银行综合授信额度人民币 9.2 亿元，自批复之日起有效期一年……
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