公告日期：2026-02-06

广西河池化工股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 02 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2026 年 2 月 12 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（《授权委托书》见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）董事候选人；

（5）其他人员。

8、会议地点：广西河池市金城江区六甲镇六甲街 40 号广西河池化工股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届 应选人数
1.00 累积投票提案

董事会非独立董事的议案 （6）人

1.01 选举杨和荣先生为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举杨评博先生为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举杨元周先生为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举陈华锋先生为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举温广东先生为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.06 选举魏一雪先生为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届 应选人数
2.00 累积投票提案

董事会独立董事的议案 （3）人

2.01 选举路军先生为第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举徐虹女士为第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举杨载波先生为第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、提案披露情况

以上提案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 2 月 6 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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