公告日期：2025-04-26

广西河池化工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将董事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度公司整体经营情况

2024年，面对复杂的经济新形态，公司董事会及管理层积极应对各种挑战。上半年根据新“国九条”等政策的出台，及时调整公司战略部署，修订年度经营目标，变化经营策略，制定工作措施，积极开展各项经营活动，灵活应对各项市场挑战。

报告期内，公司实现营业收入21,151.80万元，同比增长12.81%；归属于上市公司股东的净利润7,925.27万元，实现扭亏转盈，较上年同期增加9,081.19万元。报告期内利润大幅增加，一是得益于年度内公司进一步优化管理，在主营业务方面加强市场开拓及降本增效，其次是完成了35万吨/年尿素产能置换指标（含中间产品“合成氨”21万吨/年）的转让，实现9,410万元的含税收入。

2024年，依托全链条技术迭代与生产效能跃升，南松医药（单体报表）全年交出亮眼答卷：营业收入达 10,534.03 万元，同比增长 16.30%（增量 1,476.01
万元）；净利润攀升至 861.64 万元，同比激增 562.90%（增量 1,047.78 万
元）；扣非后净利润更实现从亏损到 1,022.89 万元的突破性转正，充分验证战略转型与精细化管理的叠加价值。

二、董事会日常工作情况

2024年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及公司章程等制度的要求，积极出席公司董事会、股东大会，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对公司审议的各类事项做出科学审慎决策，在公司重大决策方面提出了很多宝贵的专业性建议，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
特别是在2024年，主营业务企业南松医药的产品面对国外市场需求进一步
疲软，国内行业竞争异常激烈的严峻形势下，公司全体董事群策群力，积极献策，集力指导企业克服困难，一方面通过参加世界制药原料中国展、欧洲展等提升公司品牌知名度和影响力，另一方面大力开发国内市场新产品，实现企业由国外市场为主向国内市场开拓的战略转型。

（一）董事会会议召开情况

2024年, 公司董事会共召开会议6次，具体情况如下：

会议届 召开日期 披露日期 会议决议

次

审议通过如下议案：

1. 《2023 年度总经理工作报告》

2.《2023 年度董事会工作报告》

3.《2023 年度财务报告》

4.《2023 年年度报告及摘要》

5.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》

6.《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

7.《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销部分资
产的议案》

第 十 届 2024年04 2024 年 04 8.《2023 年度内部控制自我评价报告》

第 十 四 月 24 日 月 26 日 9.《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》

次会议 10.《关于修订<公司章程>的议案》

11.《关……
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