公告日期：2026-01-10

湖北广济药业股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则

湖北广济药业股份有限公司

董事会预算管理委员会工作细则

（2026 年 1 月）

第一章 总则

第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。

第二条 预算管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司年度预算的编制、修订和监督，为董事会有关决策提供咨询和建议，并向董事会负责和报告工作。

第二章 人员组成

第三条 预算管理委员会由 5 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 预算管理委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 预算管理委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长或副董事长担任。主任委员由委员会选举，并报请董事会批准产生。

第六条 预算管理委员会任期的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据本工作细则的规定补足委员人数。

第七条 预算管理委员会委员可以在任期届满以前提出辞职。委员的辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

第八条 预算管理委员会成员辞任导致预算管理委员会成员低于规定人数，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。

第九条 预算管理委员会具体工作由公司财务部承办，财务部负责提供相关资料，拟定议案、报告，落实预算管理委员会交办的其他工作等事项；证券法务

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部（风控审计部）负责协调预算管理委员会会议的有关事务。董事会秘书负责预算管理委员会和董事会之间的具体协调工作。

第三章 职责权限

第十条 预算管理委员会的主要职责权限：

（一）制定公司全面预算管理制度；

（二）根据公司战略规划和年度经营目标，制定预算目标，确定预算目标分解方案；

（三）审定公司年度预算草案和年度预算调整草案；

（四）协调解决预算编制和执行中的重大问题；

（五）审定预算考核和奖惩方案，考核公司全面预算执行情况；

（六）其他全面预算管理事宜。

第四章 决策程序

第十一条 财务部负责做好预算管理委员会决策的前期准备工作及决策后
的贯彻落实工作。

（一）公司相关财务报告；

（二）公司预算方案；

（三）公司预算部门及相关部门提出的建议事项；

（四）比较与分析实际执行结果与预算的差异情况；

（五）公司重大投资事项的预算报告；

（六）其他预算管理委员会要求的相关资料。

第十二条 预算管理委员会根据财务部提供的报告，召开会议审定相关内容，同时将审定的全面预算方案及调整方案交财务部分解落实。

第五章 议事规则

第十三条 预算管理委员会不定期召开会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。

预算管理委员会召开会议，可以采取现场或通讯方式。

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第十四条 预算管理委员会召开会议，应当于会议召开前 3 日通知全体委员。
情况紧急，需要尽快召开预算管理委员会会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十五条 预算管理委员会主任委员（召集人）负责召集和主持预算管理委员会会议。预算管理委员会主任委员（召集人）不能或者拒绝履行职责时，由过半数的预算管理委员会成员共同推举一名独立董事成员主持。

第十六条 预算管理委员会成员应当亲自出席预算管理委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。

每一名预算管理委员会成员最多接受一名成员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事因故不能出席会议的，应当委托预算管理委员……
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