公告日期：2025-05-24

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-031
湖北广济药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于 2025年 5 月 23 日召开的第十一届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：广济药业 2025 年第二次临时股东会

2、召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会第八次（临时）会议审议，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:30
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：
2025 年 6 月 13 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：
2025 年 6 月 13 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 9 日（星期一）。

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2025 年 6 月 9 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积

投票提案

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

2、议案披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第八次（临时）会议、第十一届监事会
第七次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司 2025 年 5 月 24 日刊登于
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、有关说明

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，议案 1 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、……
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