公告日期：2025-04-28

湖北广济药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（郭炜）

作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2024年度召开的相关会议，认真审阅公司的各项议案，并对相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人经广济药业 2024 年第二次临时股东大会选举成为公司独立董事，现将 2024 年度本人任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

郭炜，男，1974 年生，博士研究生，中共党员。华中科技大学教授、博士生导师、会计与财税系主任、会计硕士教育中心主任、中国会计学会高等工科院校分会副会长、武汉力源信息技术股份有限公司独立董事、中石化石油机械股份有限公司独立董事、广济药业独立董事。本人担任审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会、预算管理委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

本人在任职期间积极出席了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

本人任职期间，广济药业共召开 1 次股东会，本人列席参会。

（二）出席董事会的情况

2024 年度，广济药业共召开 11 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 报告期内应参加 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会次数

郭炜 5 5 0 0

1、报告期内，本人均出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；

2、报告期内，无授权委托其他独立董事出席会议情况；

3、报告期内，本人与公司充分沟通议案、给予公司建议，未发生对公司议案表决反对票或弃权票的情形，对公司议案无异议。

（三）出席董事会专门委员会的情况

审计委员会

应出席次数 实际出席次数

2 2

2024 年度任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员，召集召开了委员会日常会议，对公司第三季度报告、聘任财务总监等事项进行了认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（四）出席独立董事专门会议的情况

本人履职期间，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人均出席，对拟提交董事会审议的关联交易等议案进行了认真了解，并就会前审核发表审查意见。

（五）维护投资者合法权益的情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和控股股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则……
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