公告日期：2025-04-28

湖北广济药业股份有限公司董事会

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估

及审计委员会履行监督职责情况的报告

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《湖北广济药业股份有限公司章程》等规定和要求，对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，公司董事会审计委员会对年审会计师履行了监督职责，具体情况汇报如下：

一、2024 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

1、基本信息

机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）
成立日期：2013 年 10 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

2、人员信息

首席合伙人：黄锦辉

2024 年末合伙人数量：73

2024 年末注册会计师人数：449

2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152

3、业务信息

2024 年度未经审计的收入总额：52,779.03 万元，审计业务收入：42,450.42 万元，
证券业务收入：16,987.00 万元。

2024 年度上市公司审计客户家数：24 家；上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（19 家）、采矿业（2 家）、批发和零售业（2 家）、住宿和餐饮业（1）家。
2024 年度上市公司未经审计的审计收费总额 2,584.32 万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：19 家

利安达事务所承做本公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目

签字项目合伙人：江正元，2017 年 12 月成为注册会计师，2014 年 10 月开始从事上
市公司和挂牌公司审计，2023 年 9 月开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 3 家次。未在其他单位兼职。

签字注册会计师：周志军，2016 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2024 开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年负责并签署过光迅科技（002281）审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：陈文涛，2010 年 11 月成为注册会计师，2008 年 12 月开始从事
上市公司审计，2023 年 9 月开始在利安达事务所执业，2021 年 12 月开始从事复核工作，
2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司审计报告超过 3 家次。未在其他单位兼职。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第十届董事会第四十一次会议、第十届监事会第三十九次及 2023 年年度股东大会分别审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，2024 年度审计及审
阅费用 93.5 万元，其中年报审计费用 63.5 万元，内控审计费用 18 万元，一季度、半年
报、三季度审阅费用 12 万元。第十届审计委员会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

二、诚信记录

利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管
理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、质量管理水平

（一）质量控制制度

利安达事务所建立了较为完善的业务质量（风险）控制体系和技术支持体系，为保 障业务项目的质量提供了可靠的基础。2024 年年度审计过程中，严格遵守国家相关的
法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允 合理地对公司财务状况发表独立审计意见，客观、公正地出具了专业报告。

（二）项目质量复核

审计过程中，利安达事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、项目质量控制复核以及签发报告复核。审计项目组内部复核：现场项目经理可以授权项目组高职级员工复核低职级员工的底稿以及现场项目经理本人应……
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