公告日期：2025-04-11

湖北广济药业股份有限公司

章 程

（2025年4月）

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让 ......7

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东......8

第二节 股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集 ...... 12

第四节 股东会的提案与通知...... 13

第五节 股东会的召开 ...... 15

第六节 股东会的表决和决议...... 18

第五章 公司党委...... 21
第六章 董事会 ...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26

第七章 经理及其他高级管理人员...... 31
第八章 监事会 ...... 32

第一节 监事...... 32

第二节 监事会...... 33

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 37

第十章 通知和公告 ...... 38

第一节 通知...... 38

第二节 公告...... 39

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节 解散和清算...... 40

第十二章 修改章程 ...... 41
第十三章 附则 ...... 42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

公司根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及其它有关法律法规的规定，设立中国共产党党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织发挥领导核心和政治核心作用。

第二条 公司是 1993 年依照《股份公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限
公司（以下简称“公司”）。

公司经湖北省经济体制改革委员会鄂改生（1993）195 号文批准，以募集方式设立；
在 湖 北 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91420000707016110B。

第三条 公司经中国证券监督管理委员会批准，于 1999 年 8 月 20 日首次向社会公
众发行人民币普通股伍仟万股。于 1999 年 11 月 12 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：湖北广济药业股份有限公司

英文名称：HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO.,LTD

第五条 公司住所：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号

邮政编码：435400

第六条 公司注册资本为人民币叁亿肆仟玖佰捌拾伍万伍仟叁佰叁拾玖圆整。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任……
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