公告日期：2025-03-25

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-010
湖北广济药业股份有限公司

关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资
并放弃优先认购权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）全资子公司湖北广化制药有限公司（以下简称“广化制药”）通过上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）征集并最终确认湖北省长江医疗产业投资有限公司（以下简称“长江医疗”）及黄冈高新产业投资集团有限公司（以下简称“黄冈高投”）为其战略投资方，增资金额分别为 20,000 万元和 5,000 万元，新增注册资本人民币 25,000 万元。

2、公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。本次增资扩股完成后，广化制药注册资本将变更为 35,000 万元，其中长江医疗持有广化制药 57.14%股权，黄冈高投持有广化制药 14.29%股权，公司持有广化制药 28.57%股权，广化制药不再纳入公司合并报表范围。

3、本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，长江医疗为公司控股股东长江产业投资集团有限公司全资子公司，与公司存在关联关系，本次交易事项构成关联交易。本次交易尚需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

1、交易情况

2024 年 12 月 27 日，公司召开第十一届董事会第四次（临时）会议、第十
一届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的议案》。同意广化制药通过上海联交所公开挂牌的方式进行增资扩股，引入不低于两个战略投资者，新增注册资本人民币 25,000 万
元，公开挂牌增资的价格以经备案后的公司净资产评估值除以已实缴的注册资本确定，低于一元/每一元注册资本的，增资价格以一元/每一元注册资本为准。
挂牌公告期为 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 13 日。2025 年 2 月 13 日挂
牌公告期结束，共征集到两家符合条件的意向增资方长江医疗和黄冈高投，增资金额分别为 20,000 万元和 5,000 万元。根据上海联交所相关规定，长江医疗和黄冈高投即为增资方，广化制药将与公司、长江医疗及黄冈高投签署相关增资协议。

2、关联关系说明

本次交易的交易对方湖北省长江医疗产业投资有限公司，为公司控股股东长江产业投资集团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，长江医疗为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。

3、审议程序

2025 年 3 月 18 日，公司召开第十一届董事会第四次独立董事专门会议，审
议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》，独立董事同意本事项并同意将此议案提交董事会审议。
2025 年 3 月 21 日，公司召开第十一届董事会第六次（临时）会议，以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》，其中关联董事胡立刚先生、石守东先生回避表决。

2025 年 3 月 21 日，公司召开第十一届监事会第五次（临时）会议，以 2 票
同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》，其中关联监事向伶双女士回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》中的相关规定，对于上市公司直接或者间接放弃对控股子公司的优先购买或者认缴出资等权利，导致合并报表范围发生变更的情形，应当以放弃金额与该主体的相关财务指标适用《股票上市规则》重大交易或关联交易的相关规定。本次增资扩股事项
涉及广济药业放弃广化制药优先认缴出资权，放弃增资金额为 2.5 亿元，占广济
药业 2023 年末净资产的比重超过 5%且在 3,000 万以上，故本次关联交易尚需提
交公司股东会审议。

本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）湖北省长江医疗产业投资有限公司

1、名称：湖北省长江医疗产业投资有限公司

2、统……
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