公告日期：2025-09-30

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-070
重药控股股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议决定召开公司 2025 年第四次临时股东会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2.股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 22 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 22
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 22
日 9:15-15:00。

5.会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 17 日（星期五）。

7.会议出席对象：

（1）凡于股权登记日 2025 年 10 月 17 日（星期五）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投

票议案

1.00 关于下属子公司调整担保额度的议案 √

上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

上述议案分别经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详细内容详见本公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位营业执照复印件，法人股东单位法定代表人身份证复印件。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应
出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书。

股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

2.登记时间

2025 年 10 月 21 日（星期二）：

上午 9:00—11:00

下午 2:00—5:00

3.登记地点

重庆市渝北区金石大道 303 号副楼 203

重药控股股份有限公司 证券部

四、网络投票的具体流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

五、其他

1.会议联系方式

联……
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