公告日期：2025-04-24

重药控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

重药控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

蔡仲曦

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》等要求，本人作为重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人蔡仲曦，男，1965 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，副主任药师。现任弘盛（浙江自贸区）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）合伙创始人等职务；曾任北京解放军 302 医院医师、深圳南方药厂（三九集团）经贸部华东区经理、香港爱比斯化学公司市场部经理、国药集团上海公司副总经理、国药控股上海公司总经理、国药控股医院营销事业部总经理、上海盛泰医疗科技
有限公司董事长，国药控股股份有限公司副总裁等职务。自 2023 年 11 月 30 日
起任公司第九届董事会独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人对独立性情况进行了自查，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

2024 年度，公司召开董事会 8 次，股东会 5 次，本人均亲自出席，无委托
出席和缺席的情况。本人按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，认真审阅议案，结合自身专业领域的知识和经验，提出合理建议，以审慎的态度行使相应的表决权。本报告年度内公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，

重药控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。本人对 2024年公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，应出席会议 1 次，亲自出席 1
次，会前认真审阅议案资料，深入了解议案相关情况，并与管理层进行沟通交流，对修订《领导人员绩效与薪酬管理办法》事项提出建议并从独立性的角度发表意见。应出席独立董事专门会议 3 次，亲自出席 3 次，分别就日常关联交易、财务公司风险评估报告等事项进行审查并表示赞成发表同意意见。

（三）履行独立董事职权的情况

作为独立董事，本人严格履行法定职责，持续关注公司经营质量与合规运营。通过董事会及专门委员会积极参与公司治理，同其他独立董事多次进行沟通交流，并提示公司及会计师事务所特别关注收入确认、资产减值、关联交易等关键会计政策执行的合规性，必要时进行复核。在审议重大事项时，严格遵循《独立董事管理办法》要求，独立评估事项对中小股东权益的影响，确保董事会决策兼顾公司长远发展与投资者合法权益，切实发挥独立董事的监督制衡作用。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司管理层、负责公司财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所召开沟通会，听取公司管理层、会计师关于业绩情况和审计情况的汇报，对定期报告、年度审计工作计划、内部控制情况提出建议；高度关注并跟踪公司业绩、应收账款风险，专项检查进展情况，维护审计结果的客观公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，持续关注并督促公司严格按照证券监管规定进行信息披露；通过参加会议等方式与中小股东进行沟通交流；认真审阅公司会议资料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响独立、客观行使表决权，维护中小股东合法权益。

（六）在公司进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司的经营状况、重大事项的进展情况；利用参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会的时间进行现场工作及实地考察，现场履职及相关工作时间累计达到规

重药控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

定要求。日常关注外部环境、市场变化对公司生产经营的影响，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用。公司积极配合本人……
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