公告日期：2025-04-24

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-027
重药控股股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议决
定召开公司 2024 年年度股东会，详见公司 2025 年 4 月 24 日披露的第九届董事
会第十三次会议决议公告（公告编号：2025-026）。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024 年年度股东会

2.股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日
9:15-15:00。

5.会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）。

7.会议出席对象：

（1）凡于股权登记日 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票议案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度决算报告 √

4.00 2025 年年度预算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报 √

告摘要》

上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告的内容详见 2025
年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议、第八届监事会第三十四次会
议审议通过，详细内容详见本公司于 2025 年 4 月 24 日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式

法人股东由法定代……
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