公告日期：2025-04-24

重药控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

重药控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

陈逢文

本人作为重药控股股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈逢文，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，教授；现任重庆大学经济与工商管理学院副院长；历任重庆大学经济与工商管理学院辅导员（期间挂任共青团沙坪坝区委员会副书记）、教师、团委书
记（兼）。自 2023 年 11 月 30 日起任公司第九届董事会独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

经自查，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

二、2024 年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

2024 年，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议文件及相关材料，结合本人专业所长以谨慎的态度行使表决权，并对所议事项发表意见。报告期内，本人亲自出席相关会议，有足够的时间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情形。应出席董事会 8
次，现场出席 3 次，以通讯方式参加 5 次，出席股东会 5 次。

公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

重药控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

报告期内，本人召集并出席提名委员会会议 1 次、出席薪酬与考核委员会员
会议 1 次、出席审计委员会会议 5 次、出席独立董事专门会议 3 次，就董事候选
人任职资格、修订《领导人员绩效与薪酬管理办法》、公司财务报告及内控报告、关联交易等事项进行事前审查并发表同意意见。

（三）履行独立董事职权的情况

作为独立董事，本人秉持着审慎、负责的态度，积极参与公司治理工作，就公司重大事项发表专业意见。持续关注公司经营质量与合规运营，针对收入确认政策执行、应收账款风险评估、关联交易等关键领域，与管理层及外部审计机构展开专项研讨，强调需强化审查程序以确保会计处理符合企业会计准则要求，对关键事项进行专项核查。严格依照法定程序行使独立董事职权，切实发挥独立监督职能，维护全体股东合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会委员，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，严谨履行各项职责，深入了解相关情况。密切关注并听取审计工作汇报，包括专项检查工作安排及进展情况、年度审计计划、定期报告等内容，对公司内审部门进一步强化风险管理及深化内控建设提出建议。同时，本人按照要求及时与年审会计师进行沟通，了解审计工作进展，会计师事务所出具初步审计意见后，与年审会计师沟通审计意见，确保年报及时、准确披露。

（五）维护投资者合法权益情况

作为公司独立董事，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，不断提升自身在履行独立董事职责上的专业素养，提高对公司和投资者合法权益保护的能力。同时积极参加公司会议，认真审议各项议案，并与相关人员进行沟通、讨论，基于独立、公正判断发表独立意见，切实维护中小股东权益。

（六）在公司进行现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人现场履职及相关工作时间累计已达十五天。主要通过参加会议、与管理层进行对话、现场调研等形式，深入了解公司日常经营及公司整体业务发展趋势，并审阅了公司财务报表等资料，对公司战略、经营方针、财务管理

重药控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

等方面进行了核查，积极运用自身的专业知识和管理经验促进公司董事会的科学决策，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。