公告日期：2025-04-24

重药控股股份有限公司

2024年度董事会工作报告

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”“重药控股”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现就董事会2024年度工作情况报告如下：

一、2024年经营情况

报告期内，公司实现营业收入805.62亿元，同比增长2.76%；实现归属于上市公司股东的净利润2.83亿元，同比下降54.69%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为2.02亿元，实现每股收益0.16元/股，扣除非经常性损益每股收益0.12元/股。截至2024年12月31日，公司资产总额为666.30亿元，归属于上市公司股东净资产为113.27亿元。

二、2024年公司董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

公司董事会全年召开会议 8 次，共审议 52 项议案，全部通过，无否决议案，会
议召开的具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第九届董事会第三次会议 2024.01.31 审议通过：

1.关于聘任总法律顾问的议案

审议通过：

1.关于 2024 年度融资计划的议案

2.关于 2024 年度重药股份下属子公司融资计划的
议案

第九届董事会第四次会议 2024.03.08 3.关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品
的议案

4.关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议
案

5.关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议

会议届次 召开日期 会议决议

案

6.关于控股子公司重药股份拟发行应收账款资产
证券化产品的议案

7.关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应
收账款无追索权保理业务的议案

8.关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子
公司宜宾润宜提供财务资助的议案

9.关于制定《企业主要负责人履行推进法治建设第
一责任人职责规定》的议案

10.关于制定《总法律顾问制度》的议案

11.关于制定《合规管理制度》的议案

12.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

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